上海医药：2014年度股东大会会议文件

上海医药集团股份有限公司

二○一四年度股东大会

会议文件

二零一五年五月二十九日

目录一、上海医药集团股份有限公司2014年度股东大会会议议程及注意事项………………1二、上海医药集团股份有限公司2014年度股东大会议案1、《上海医药集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》…………………………22、《上海医药集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》……………………………93、《上海医药集团股份有限公司2014年度财务决算报告》……………………………114、《上海医药集团股份有限公司2015年度财务预算报告》……………………………145、《上海医药集团股份有限公司2014年度利润分配预案》……………………………156、《上海医药集团股份有限公司关于支付2014年度审计费用的议案》…………………167、《上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》………………………178、《上海医药集团股份有限公司关于2015年度对外担保计划的议案》………………189、《上海医药集团股份有限公司关于与上海上实集团财务有限公司续签

暨关连/关联交易的议案》………………………………………………………………3710、《上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的

一般性授权的议案》……………………………………………………………………4111、《上海医药集团股份有限公司关于发行债务融资产品的议案》……………………4212、《上海医药集团股份有限公司关于符合发行公司债券条件的议案》………………4413、《上海医药集团股份有限公司关于发行公司债券的议案》…………………………45

二○一四年度股东大会会议文件

上海医药集团股份有限公司2014年度

股东大会会议议程及注意事项尊敬的股东:

欢迎您参加上海医药集团股份有限公司2014年度股东大会。一、会议议程

1.宣布大会注意事项。

2.董事会向股东大会报告议案。

议案一:《上海医药集团股份有限公司2014年度董事会工作报告》

议案二:《上海医药集团股份有限公司2014年度监事会工作报告》

议案三:《上海医药集团股份有限公司2014年度财务决算报告》

议案四:《上海医药集团股份有限公司2015年度财务预算报告》

议案五:《上海医药集团股份有限公司2014年度利润分配预案》

议案六:《上海医药集团股份有限公司关于支付2014年度审计费用的议案》

议案七:《上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》

议案八:《上海医药集团股份有限公司关于2015年度对外担保计划的议案》

议案九:《上海医药集团股份有限公司关于与上海上实集团财务有限公司续签

议暨关连/关联交易的议案》

议案十:《上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份

的一般性授权的议案》

议案十一:《上海医药集团股份有限公司关于发行债务融资产品的议案》

议案十二:《上海医药集团股份有限公司关于符合发行公司债券条件的议案》

议案十三:《上海医药集团股份有限公司关于发行公司债券的议案》

3.股东及股东代表就议案质询(书面形式提交大会秘书处,15分钟)。

4.董事会及管理层解答问题。

5.股东及股东代表投票表决。

6.选票统计。

7.股东及股东代表发言(15分钟)。

8.董事会秘书宣布表决结果和股东大会决议。

9.见证律师宣读法律意见书。

会议结束。二、注意事项

1、在会议进行过程中请保持安静,并请自觉维护会场的正常秩序。

2、每位股东发言的时间请控制在3分钟之内。

3、表决票请交工作人员投入票箱以备统计。

二○一四年度股东大会会议文件上海医药集团股份有限公司2014年度股东大会议案一

上海医药集团股份有限公司

1

2014年度董事会工作报告各位股东:

我受董事会委托,向本次股东大会报告2014年度董事会工作情况。一、2014年公司总体经营工作情况

2014年,宏观经济增速下滑、医保控费、药品招标启动、新版药品生产质量管理规范(GMP)、新版药品经营质量管理规范(GSP)认证推进等因素导致医药行业进入整体收入、利润增速放缓的新常态;但未来稳步增长的医疗需求依然是行业中长期增长潜力的重要保证,持续的老龄化、疾病谱的变化、用药结构的不断升级以及层出不穷的新技术新模式都将引领行业继续成长。

2014年是上海医药实施2013-2015三年发展规划的关键年,报告期内,公司根据“三三三”战略的总体部署,以“创新、诚信、合作、包容、责任”的核心价值观为引领,以“夯实基础、蓄力发展”为主题,从重点工作任务入手,大力推进“加快业务发展,保持规模优势;确立管控模式,提升管控能力;加强资源整合,打造集团核心竞争力”三大方面的工作,取得了较好的经营成果并完成全年预算目标。

报告期内,公司实现营业收入923.99亿元(币种为人民币,下同),同比增长18.12%。实现归属于上市公司股东净利润25.91亿元,同比增长17.06%。实现每股收益0.9636元,扣除非经常性损益后的每股收益0.8037元。报告期内,公司实现经营活动产生的现金流量净额13.36亿元,同比增长37.21%。截至2014年12月31日,公司所有者权益为310.99亿元,扣除少数股东权益后所有者权益为278.22亿元,资产总额为643.41亿元。二、2014年公司各业务分部情况

医药研发与制造

1、医药研发

报告期内,本公司研发费用投入合计51,232.43万元,约占公司工业销售收入的4.61%。其中,29.29%投向创新药研发,26.83%投向首仿、抢仿药研发,43.88%投向现有产品的二次开发。报告期内,公司申请发明专利93件,获得发明专利授权28件,截至报告期末,公司累计拥有发明专利共计217件。报告期内,公司研发上市的新产品销售收入为13.30亿元,约占公司工业销售收入的11.98%。

报告期内,为打造高效研发体系,公司优化了集团研发管控及考核方案,召开了集团科技创新大会,成立了集团科技创新理事会作为集团研发立项预审机构并参与重大研发决策,并对在研项目进行了评审和梳理,确立了集团中央研究院运营方案并在现有6家分院的基础上增设中央研究院第一生化分院。

报告期内,公司新增2个品种的临床批文4个,共11个品种申报临床批文20个、10个品种申报生产批文18个;公司新增医疗器械生产批文3个,妆品类备案批文12个。

抗体药物研发方面,公司与上海复旦张江生物医药股份有限公司(“复旦张江”)联合研发的“重组人肿瘤坏死因子受体突变体-Fc融合蛋白注射液”获得临床试验批件,正在进行I期临床研究;“重组1

本董事会报告披露口径基于中国企业会计准则编制的财务报表数据。

二○一四年度股东大会会议文件抗CD20人源化单克隆抗体注射液”的临床申请于2014年5月获得国家食品药品监督管理局受理。公司还启动了集团抗体产业化基地建设方案。

中药研发方面,公司的新产品分清肾茶片已申报临床批文。上海医药中央研究院中药研究所挂牌后,启动了八宝丹的中药二次开发,并与中国人民解放军第二军医大学(“二军大”)东方肝胆外科医院、中科院上海生命科学研究院开展了合作。

化学药研发方面,1.1类新药雷腾舒于2014年4月获得I期后续临床试验批件,已进入I期后续临床研究。公司与复旦张江合作的1.1类新药多替泊芬仍在进行II期临床研究。公司1.1类新药SPH3127原料及片剂已于2014年12月递交临床申报。公司还引进了国内首家申报的3.1类新药阿哌沙班原料及片剂。公司还确定了集团化学原料药中试产业化基地建设方案。

报告期内,公司与二军大签订“转化医学联盟”合作,并已投资1,000万元开始启动14个创新药物的项目合作研究。

报告期内,公司获得多项政府资助。其中,公司承担的“重大新药创制”科技重大专项“十二五”计划2014年新增课题《上海医药创新药物开放式研发平台建设及品种研发》首笔资助额已到账,项目按正常计划实施中。公司承担的2013年上海市国资委“市国资委企业技术创新和能级提升项目”《上海医药抗体产业基地建设项目》和《上海医药中央研究院能力建设项目》按计划正常开展。其中,《雷藤舒治疗类风关的Ⅱ期临床研究及治疗狼疮的临床前研究》入选“重大新药创制”科技重大专项2014年度新增课题;公司新申报的《信谊现代化生物医药产业整合暨能级提升建设项目》及《提升医药行业生产质量管控能级的MES平台建设及示范应用》两个项目获得上海市国资委的立项;《八宝丹胶囊作用机制研究及蟾乌巴布膏等工艺改进和临床疗效研究》入选上海市科委生物医药专项;公司还获得了2014上海市专利试点企业的立项及资助。

报告期内,公司下属正大青春宝药业有限公司与天津中医药大学、浙江大学、中国中医科学院及天津市医药集团有限公司合作完成的“中成药二次开发核心技术体系创研及其产业化”项目获2014年国家科技进步奖一等奖,这是2014年度国家科技进步一等奖中唯一的医药行业创新成果,正大青春宝也是国内首个荣获国家科技进步一等奖的单体制药企业,这标志着正大青春宝的参麦注射液等产品的研发制造水平在国内处于领先地位;公司下属的上海中西制药有限公司的《抗精神分裂症药阿立哌唑的开发和工艺技术创新》项目荣获2013年度上海市技术发明奖二等奖;公司下属的上药第一生化药业有限公司的《瓜蒌皮注射液开发及其产业化研究》项目获得2013年度上海市科技进步奖三等奖;公司下属的第一生化、中西制药、信谊药厂等12家重点企业申报并全部通过2014年高新技术企业重新认定。

2、医药制造

报告期内,公司医药工业销售收入111.03亿元,较上年同期增长3.69%;毛利率48.23%,较上年同期上升0.16个百分点;扣除两项费用后的营业利润率为12.02%,较上年同期上升0.34个百分点。

报告期内,公司生物医药板块因上半年主要产品车间扩产改造阶段性停产,实现销售收入3.79亿元,同比增长2.98%;化学和生化药品板块实现销售收入48.94亿元,同比增长4.33%;中药板块(中成药、中药饮片)实现销售收入41.86亿元,同比增长3.62%;其他工业产品(原料药、保健品、医疗器械等)实现销售收入16.44亿元,同比增长2.12%。报告期内,销售收入超过1亿元产品达到24个,比2013年增加3个。

报告期内,公司继续实施重点产品聚焦战略,64个重点产品实现销售收入66.78亿元,同比增长3.54%,占工业销售比重60.15%,平均毛利率63.64%,同比增长0.31个百分点。重点产品中有33个品种高于或等于艾美仕公司(IMS)同类品种的增长。全年销售收入超过1亿元的大品种24个均为重点产品,其中增速前五名的平均增速为45.84%,增速后五名产品的平均增速为-39.34%,具体为:

2014年销售收入

序号产品名称治疗领域

(万元人民币)

1参麦注射液心血管系统67,612

2丹参酮IIA心血管系统40,236

3神象系列保健品38,658

4羟氯喹抗肿瘤和免疫调节剂35,629

5培菲康消化道和新陈代谢35,560

6尪痹片骨骼肌肉系统28,152

7二丁酰环磷腺苷钙心血管系统28,000

8头孢替安全身性抗感染药21,765

9瓜蒌皮心血管系统18,805

10糜蛋白酶呼吸系统17,243

11沙利度胺抗肿瘤和免疫调节剂15,758

12新癀片骨骼肌肉系统15,337

13乳癖消泌尿生殖系统和性激素14,616

14养心氏心血管系统13,979

15胃复春片消化道和新陈代谢13,716

16阿立哌唑中枢神经系统12,629

17顺苯磺阿曲库铵骨骼肌肉系统12,444

18瑞舒伐他汀心血管系统12,231

19八宝丹消化道和新陈代谢12,187

20注射用头孢曲松钠全身性抗感染药11,973

21红源达血液和造血器官11,309

22银杏酮酯心血管系统10,733

23青春宝牌抗衰老保健品10,728

24清凉油其他10,155

合计509,455

报告期内,公司结合外部市场环境,重新优化了产品战略,将原64个重点产品调整为60个,对全部重点产品从二次研发、产能配套以及市场销售等方面重新制定了“一品一策”,以保障产品战略的落地和执行。

截至报告期末,按现有批文计数,公司共有300个品种入围《国家发展改革委定价范围内的低价药品清单》,其中,西药210个品种共893个品规,中成药90个品种共205个品规。

截至2015年2月底,公司下属41家工业企业中已有31家共获得65张新版GMP证书,其中12家无菌药品生产企业均按计划完成新版GMP认证工作并共获得24张证书;29家非无菌产品(含中药饮片)生产企业中,19家已通过新版GMP认证,9家计划2015年底通过,1家因厂房搬迁原因预计需2015年后进行认证。经过新一轮GMP改造与认证,公司药品生产的技术装备、生产管理、质量管理等能力全面提升,确保了药品质量安全。在国家食品药品监督管理总局2014年已发布的两期药品质量公告中,本公司未涉及不符合标准规定的药品。

医药服务

1、医药分销

报告期内,公司医药分销业务实现销售收入820.00亿元,同比增长20.57%,毛利率6.07%,较上年同期上升0.02个百分点;两项费用率3.53%,较上年同期下降0.06个百分点;扣除两项费用后的营业利润率2.54%,比上年同期上升0.08个百分点。

报告期内,为了维护分销业务的毛利率水平,公司持续优化产品结构,保持合理的纯销比例,推进精益六西格玛管理加强费用控制,并进一步拓展医院供应链创新服务,目前公司共托管医院药房65家。报告期内,公司继续强化分销物流规划和建设,上药分销控股宁波医药物流项目建设完成并正式投入运营,上药科园北京空港物流中心库区全面投入使用。截至报告期末,公司下属大部分批发、连锁企业已获得新版GSP证书。

报告期内,公司分销各区域中,华东区域销售占比为66.66%,华北区域销售占比为24.69%,华南区域销售占比为6.20%。公司继续保持合理的分销业务结构,公司合资与进口产品的销售占比为49.87%,比去年同期上升5.04个百分点;医院纯销的占比为61.77%,比去年同期上升1.21个百分点。

截至报告期末,公司分销业务所覆盖的医疗机构为15,188家,其中医院14,811家,疾病预防控制中心(CDC)377家,医院中三级医院938家,占全国三级医院比例49.17%。报告期内,公司继续扩大和丰富产品线,新引进9,192个品种,其中进口合资1,624个,国产7,568个。

报告期内,新业务如高端药品直送业务(DTP)、疫苗和高值耗材继续快速拓展,实现销售收入61.49亿元,同比增长39.75%。其中:

DTP:报告期内,公司实现销售收入22.82亿元,同比增长29.66%。截至报告期末,公司DTP

业务覆盖22个城市,共有26家DTP定点药房。

疫苗:销售收入25.55亿元,同比增长42.74%,新增品种数23个。

高值耗材:销售收入13.12亿元,同比增长54.35%。

为顺应国家医疗卫生改革以及互联网技术发展的趋势,积极探索全新的医药商业模式,本公司于2015年3月决定与下属上海医药众协药业有限公司总经理季军共同投资设立上海医药大健康云商股份有限公司并占其70%股份。新设公司将着力打造线上平台和线下网络,定位为为患者提供处方药O2O销售、健康管理的服务及贸易型电商。

2、药品零售

报告期内,公司药品零售业务实现销售收入33.76亿元,同比增长12.85%;毛利率19.00%。扣除两项费用后的营业利润率1.32%。

截至报告期末,本公司下属品牌连锁零售药房1,895家,其中直营店1,193家。

对外并购及内部整合

1、对外并购

报告期内,为进一步拓展在华北、中原、西部地区的医药分销业务网络布局,公司下属上药科园信海医药有限公司收购了北京信海丰园生物医药科技发展有限公司50%股权并使其成为公司全资子公司,还收购了陕西华信医药有限公司85%股权、鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司100%股权;为进一步拓展在山东地区的医药分销业务网络布局,公司下属上海医药分销控股有限公司收购了山东上药医药有限公司75%股权,增持了山东上药商联药业有限公司35%股权。为加强公司在创新药物研发领域的对外合作,获得更多外部优质研发资源的支持,公司在四川与国内投资机构及制药企业合作,参股设立了从事现代新药临床前技术服务的“四川格林泰科生物科技有限公司”。为进一步拓展医疗器械业务门类,向医疗服务业转型,打造医疗器械业务的核心竞争力,公司通过下属上实医药科研开发有限公司签订的收购星泉环球有限公司51%股权协议,进而控股了广东桑尼克医疗科技有限公司,该项目2015年1月份完成交割。

2、优化现金池的建设,降低财务费用

报告期内,公司继续有效发挥资金池的作用,公司内部融资规模进一步扩大至24亿元,直接降低了报告期内财务费用1.1亿元;为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,公司与上海上实集团财务有限公司及上海上实(集团)有限公司签订了《金融服务框架协议》,由财务公司为本集团提供存款、贷款、结算等金融服务;公司还通过香港平台中国国际医药(控股)有限公司作为境外药品贸易支付平台,实现了下属上海医药分销控股有限公司和上药科园信海医药有限公司的进口业务结算,降低了财务费用。报告期内,中国国际医药(控股)有限公司进口采购业务合同量为4.74亿元。

3、实施集中采购

报告期内,公司继续推进对12个大宗药材的集中采购。同时,公司完成了对铝箔、胶囊、印刷品和塑瓶的集采招标,经招标后平均降价幅度达23.4%。

报告期内,公司持续推进和优化集团总部及沪内10家直管子公司机票、住宿与办公用品集中采购工作,纳入集中采购范围内的子公司新增21家从而扩大至33家。整体机票平均折扣与集中采购启动前比下降13个百分点;酒店集中采购成本与酒店现付价比节省约26%;办公用品集中采购成本与供应商原采购价比节省约15%。为进一步提升办公用品采购集中度,公司于下半年建立了“上药办公用品专柜”,首批专柜产品价格较网价比平均降幅约33%,最高降幅约56%。

4、推进内部工商协同

报告期内,以各省开展的药品招投标为切入点,主动推进工商联动,初步建成了“立体式、全覆盖的市场准入体系”,依托当地控股商业企业建立了北京、河南、山东、湖北、湖南、福建、广东等7个集团市场准入办事处,以工业企业为基础成立4个市场准入大区,将集团所属工业企业、商业企业及所有省份联成一体。公司的市场准入工作通过帮助工业企业维护价格、创造良好市场准入环境,改善中标;帮助商业企业取得自有工业产品配送权;从而推进工商联动,最终促进公司销售增长。

5、开展精益六西格玛管理

报告期内,公司全面引入了精益管理理念,通过理念导入、组织保障建设、制度流程建立、人才培养、项目推进,在公司上下全面开展了精益六西格玛管理。

医药制造完成了一期试点和二期推广,项目有效促进了生产工艺改进、制造成本降低、产品质量提升、生产周期缩短,项目覆盖到了生产制造的各个环节。在一期8家企业试点的基础上,13家医药制造企业、27个基地参与了二期项目。公司医药制造精益化管理主要开展了两期70个精益六西格玛改善项目,同时,公司选取了三家优秀企业作为精益管理示范基地,在精益六西格玛的基础上试点推进5S和TPM,提升管理标准化和灵敏度,现场管理水平得到显著提升。公司还启动实施了工业化与信息化的两化融合,运用信息化系统实现数据的同步更新和快速传递,降低差错率和缩短产品生产和交货周期。

医药服务在公司下属两家分销企业均进行了精益管理的推行,不仅在内部供应链管理上进行流程优化和变革,更在采购端选择了供应商服务策略项目,提高了客户满意度,通过增加送货频次项目,减少了库存量;通过预约送货项目,减少了供应商送货等待时间;在医院客户端,改变客户的下单时间以均衡作业、改变客户的回款周期以减少资金压力、改变客户退货流程使库存更为准确等项目,敢于创新,勇于变革,从而大大提高了医药服务企业的服务水平和运营效率。

报告期内,公司通过推行精益管理直接获益逾千万元人民币。

6、推进内部业务整合

报告期内,公司营销中心正式运营,确定了对集团工业销售进行“规划、服务、指导、督促”的工作方针,明确建好平台公司、帮扶好两家企业、服务好其他企业三大任务,通过进一步聚焦治疗领域和重点品种,推进“一品一策”产品战略落地,全面打造集团核心营销能力,从而促进工业销售增长。

报告期内,营销一部以上海医药集团药品销售有限公司为平台开展实质运作,专业销售中西三维、东英药业和部分第一生化的产品,顺利地实施了上述三家企业的销产分离;同时重点帮助上海医药集团青岛国风药业有限公司部分重点产品重新调整销售组织架构,整合营销资源,落实销售策略,解决渠道库存等问题。营销二部持续推进实体公司上海信谊药厂有限公司的营销平台建设,通过平台公司组织构架、人力资源、信息化等建设,推进系统的整合,同时启动对试点子公司上海新亚药业有限公司营销体系的整合,调整品种策略。营销三部自2014年8月份启动组织机构建设,筹备设立上海上药龙虎医药销售有限公司作为营销三部的销售实体公司。报告期内,已经正式运行的两个平台公司无论在销售业绩、内部管理、团队建设等方面都取得了显著提升,重点产品实现了集团领先、高于市场平均水平的良好增长;同时,由于措施到位,被帮扶企业销售情况明显改善。

报告期内,为整合集团中药材资源,打造大宗药材采购平台,公司通过下属上海市药材有限公司完成增持上海华宇药业有限公司(“华宇药业”)少数股东持有的34.78%股权以使其成为全资子公司;同时华宇药业增持上海德华国药制品有限公司30%股权以进一步推进中药饮片资源的整合;报告期内,为集中资源专营主业,公司下属上海医疗器械股份有限公司向永发印务有限公司转让其所持有的上海胜利医疗器械有限公司75%股权。

公司2014年固定资产投资预算金额为10.69亿元,报告期内,完成固定资产投资6.37亿元,涉及化药、中药、商业物流、医疗器械等项目。报告期内,公司下属中西三维桃浦生产基地和上海药材奉浦生产基地的减亏专项工作均按年初计划完成减亏任务,目前中西三维桃浦生产基地已完成地块收储移交。产品生产转移及项目建设等相关工作按计划有序推进。三、2014年度董事会工作情况

(一)切实履行董事责任,充分发挥专门委员会作用

报告期内,公司共召开一次年度股东大会,一次临时股东大会,六次董事会会议,五次审计委员会会议,两次薪酬与考核委员会会议,两次战略委员会会议,二十四次董事会执行委员会会议和两次全体独立董事会,共审议各类议案近一百五十个。各位董事勤勉尽职,在集团重大事项的决策过程中,充分发挥专业所长,切实履行各项职责,维护集团和全体股东利益。2014年部分董事还参加了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上海监管局提供的上海辖区上市公司董事、监事培训班,以发展及更新其知识及技能,更好地为公司建言献策。独立非执行董事认真参加董事会议,充分表达意见,对重大事项发表独立意见,充分发挥独立非执行董事的作用,为董事会的科学决策提供有效保障。

(二)修订、制定公司规章制度,建立健全法人治理结构

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、香港上市规则等相关法律、法规、规章以及公司章程的要求,建立并不断完善公司法人治理结构。报告期内,本公司根据香港上市规则附录十四《企业管治守则》第条,制定了《董事会成员多元化政策》,同时本公司还颁布修订了一系列内部规章制度如《股权投资项目后评价实施细则》、《公司制度管理办法》、《品牌实施管理办法》,在制度体系建设上保证了公司合规经营、规范决策。

(三)内部控制自我评估:制度健全、执行有效

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度及要求,结合实际情况,建立了一系列内控制度,规范公司运作,并在日常经营活动中不断完善各项内控制度及公司治理结构,构建了较为有效的内部控制机制。本公司对2014年内部控制体系的建立及执行情况进行了自我检查,检查结果显示,未发现本公司内部控制方面存在重大缺陷;未发现对公司控制目标存在或潜在的严重负面影响的内部控制设计及执行缺陷;未发现公司会计报表及附注存在重大不真实、不准确或不完整的情况;未发现公司高管舞弊情况。公司内部控制制度基本健全、执行有效。

(四)严格遵守信息披露监管要求,进一步主动提高信息披露量

自上海证券交易所开始实行信息披露直通车业务后,大部分公告由原先事前审核变成了事后审核,对上市公司披露信息的质量提出了更高要求。公司严格按照上市公司信息披露原则,及时充分地披露公司定期报告和临时公告等重大信息。报告期内总计披露4份定期报告、35份A股临时公告和63份H股公告,保证了全体股东及时、全面地了解公司的重大信息。

在定期报告的编制中,除了法定要求披露的内容外,公司还在“经营情况的讨论与分析”章节中,在以往分各业务板块介绍的基础上进行了更透明、详细的介绍,体现了更强的开放性,贴近投资者需求且超出常规性要求的信息披露量受到各方的一致肯定。在临时公告的披露上,公司主动性披露了八宝丹相关事宜、亿利能源医药资产并购、医疗器械业务公司股权收购等内容,让投资者及时了解公司经营近况。

(五)持续加强海内外投资者关系,提升资本市场形象

公司对投资者关系十分重视,报告期内根据投资者关系三年规划,强化投资者关系管理,进一步细化工作。公司分别在年报、中报、一季报、三季报发布后召开了四次分析师会议及全球投资者电话会议;公司管理层分别在年报、年度股东大会、三季报后进行了三次全球机构投资者路演活动;公司在2014年6月份还组织了数十名分析师和投资者前往下属企业厦门中药厂有限公司参观调研;公司全年共受邀参加多家券商近二十余次的投资策略会活动,并接待中外医药行业分析师、投资机构近百余批数百人次;公司还通过“上证e互动”网络平台、电话、邮件加强与投资者沟通。

多样的沟通方式让公司与投资者增进了彼此了解,增加了相互信任。中外专业分析师全年共发表了数十篇关于公司的深度分析报告和公司点评,维护了公司良好的市场形象,市值也得到了稳定和提升。四、2015年工作设想

2015年度,本公司将继续深入贯彻公司三年发展规划,充分调动公司管理骨干和员工的积极性,进一步整合公司内部资源,优化集团营销、研发和生产体系,实施精益六西格玛管理,持续提升公司管理水平和市场竞争能力,努力实现本公司营业收入及股东应占净利润保持两位数增长,并保持良好的经营质量。

上述议案,请予审议。

董事会

二○一四年度股东大会会议文件上海医药集团股份有限公司2014年度股东大会议案二

2

2014年度监事会工作报告各位股东:

我受监事会委托,向本次股东大会报告2014年度监事会工作情况。一、2014年度公司经营概况

报告期内,公司实现营业收入923.99亿元(币种为人民币,下同),同比增长18.12%。实现归属于上市公司股东净利润25.91亿元,同比增长17.06%。实现每股收益0.9636元,扣除非经常性损益后的每股收益0.8037元。报告期内,公司实现经营活动产生的现金流量净额13.36亿元,同比增长37.21%。截至2014年12月31日,公司所有者权益为310.99亿元,扣除少数股东权益后所有者权益为278.22亿元,资产总额为643.41亿元。二、2014年度监事会主要工作情况

报告期内,监事会全体成员积极认真履行监事职责,对集团经营情况、财务情况及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,并对部分企业进行了巡察和调研,推进了下属企业法人治理结构的建设,维护了集团和全体股东的利益。

(一)报告期内监事会共召开五次会议,审议通过了十三项议案。具体情况如下:

1、第五届监事会第四次会议审议通过:《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于支付2013年度审计师费用的议案》、《2014年度财务预算报告》。

2、第五届监事会第五次会议审议通过:《2014年第一季度报告》。

3、第五届监事会第六次会议审议通过:《2014年半年度报告》全文及摘要、《关于制定》。

4、第五届监事会第七次会议审议通过:《2013年第三季度报告》、《关于执行新会计准则并对公司会计报表相关项目进行调整的议案》、《关于选举何川先生为公司监事的议案》。

5、第五届监事会第八次会议审议通过:《关于推选第五届监事会监事长的议案》。2

本监事会报告披露口径基于中国企业会计准则编制的财务报表数据。

(二)监事会的独立意见:

1、监事会对公司依法运作的独立意见:监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况等进行了监督。监事会认为股东大会决议得到了有效贯彻;公司治理结构得到了进一步完善,现代企业制度建设得到了进一步加强;董事会运作规范,决策严谨,董事、高级管理人员勤勉尽责,务实进取,在完善公司治理,提升决策功效,维护股东权益上发挥了重要作用。

2、监事会对公司财务情况的独立意见:报告期内,本集团2014年度财务报告全面真实反映了本集团的财务状况和经营成果。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、罗兵咸永道会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告和对有关重要事项作出的分析评价是客观公正的。

3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见:报告期内,本集团收购出售资产程序规范,交易价格合理,没有发现内幕交易或造成本集团资产损失。

4、监事会对公司关联/连交易情况的独立意见:报告期内,本集团关联交易符合“公平、公正、公开”原则,价格按市场价格确定,程序合规,信息披露充分,没有损害公司和中小股东利益的情况。

5、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、罗兵咸永道会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

6、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见:监事会已审阅了《上海医药集团股份有限公司2014年度公司内部控制评价报告》,对该报告无异议。三、2015年工作设想

2015年,监事会将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规章要求,勤勉尽责,继续严格履行监督职责,继续对公司经营情况、财务情况及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。

上述报告,请予审议。

监事会

二○一四年度股东大会会议文件上海医药集团股份有限公司2014年度股东大会议案三

3

2014年度财务决算报告各位股东:

我受董事会委托,向本次股东大会报告2014年度财务决算情况。一、2014年经营情况1、营业收入9,239,889.36万元

其中:主营业务收入9,204,940.91万元

其他业务收入34,948.45万元2、减:营业成本8,099,412.42万元3、减:营业税金及附加22,926.82万元4、减:经营费用821,745.03万元

其中:销售费用482,636.69万元

管理费用295,478.35万元

财务费用43,629.99万元5、减:资产减值损失28,390.01万元6、加:公允价值变动损益16.57万元7、加:投资收益59,522.76万元

其中主要为:

(金额单位:万元)

项目本年金额

权益法核算的长期股权投资收益41,300.20

处置长期股权投资产生的投资收益4,970.96

权益法核算的长期股权投资固定回报4,700.89

持有可供出售金融资产取得的投资收益741.62

处置可供出售金融资产取得的投资收益443.05

其他7,366.04

合计59,522.76

8、加:营业外收支净额53,018.77万元

9、减:所得税费用80,771.69万元

10、减:少数股东损益40,088.58万元

11、归属于母公司所有者的净利润259,112.91万元3

本财务决算报告披露口径基于中国企业会计准则。以下货币单位若无特别说明均为人民币。

二○一四年度股东大会会议文件二、资产负债情况1、资产

2014年底资产总额为6,434,055.82万元,比上年5,631,152.16万元增加802,903.66万元,其中:流动资产增加614,334.71万元,非流动资产增加188,568.95万元。2、负债

2014年底负债总额为3,324,140.64万元,比上年2,731,054.01万元增加593,086.63万元,其中:流动负债增加629,918.96万元,非流动负债减少36,832.33万元。3、所有者权益

2014年底所有者权益总额3,109,915.18万元,比上年2,900,098.15万元增加209,817.03万元。

2014年底归属于母公司所有者权益总额2,782,212.94万元,比上年2,595,381.24万元增加了186,831.70万元。其中:资本公积减少4,062.05万元,其他综合收益增加2,152.32万元,盈余公积增加10,314.80万元,未分配利润增加178,426.63万元。

2014年底少数股东权益327,702.24万元,比上年304,716.91万元增加22,985.33万元。三、现金流量情况1、经营活动现金流量

2014年经营活动现金流入9,782,086.63万元,经营活动现金流出9,648,519.22万元,经营活动现金流量净额为133,567.41万元。2、投资活动现金流量

2014年投资活动现金流入159,649.82万元,投资活动现金流出344,107.14万元,投资活动现金流量净额为-184,457.32万元。3、筹资活动现金流量

2014年筹资活动现金流入1,484,276.94万元,筹资活动现金流出1,579,158.04万元,筹资活动现金流量净额为-94,881.10万元。四、主要财务指标分析

项目2014年

资产负债率(%)51.66

流动比率1.52

速动比率1.07

应收账款周转率(次)5.26

存货周转率(次)6.73

加权平均净资产收益率(%)9.67

归属于母公司股东的每股净资产(元)10.35

每股收益(元)0.9636

股东权益比率(%)48.34

每股经营性现金净流量(元)0.50

二○一四年度股东大会会议文件五、结论

本公司2014年度财务状况运行良好。

二○一四年度股东大会会议文件上海医药集团股份有限公司2014年度股东大会议案四

2015年度财务预算报告各位股东:

我受董事会委托,向本次股东大会报告2015年度财务预算报告。

基于2014年公司经营情况,结合2015年度医药行业政策与宏观经济形势对公司影响的分析判断,以及公司经营和发展基础的综合考虑,根据公司章程与预算管理制度的规定,特编制了2015年度预算。

2015年度,公司经营总方针为“精益化制造,降本增效质量至上;互联网思维,模式创新服务为荣;适应新常态,面向市场快速响应;迎接新挑战,倒逼变革力破千亿”。根据公司三年发展战略,结合2015年公司面临的机遇和挑战,确立了公司年度20项重点工作,并加以认真推进,努力实现本公司营业收入及股东应占净利润保持两位数增长,并保持良好的经营质量。

二○一四年度股东大会会议文件上海医药集团股份有限公司2014年度股东大会议案五

2014年度利润分配预案各位股东:

我受董事会委托,向本次股东大会报告2014年度利润分配预案。

经审计,公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,591,129,073.77元(币种为人民币,下同),加上年初重述后合并未分配利润8,225,056,898.38元,扣除公司分配2013年度现金红利699,116,739.88元,提取2014年度法定盈余公积103,147,964.74元,公司子公司提取2014年度职工奖福基金4,598,073.03元后,截止2014年12月31日公司合并未分配利润余额为10,009,323,194.50元。

2014年度利润分配预案为:拟以2014年12月31日股本总数2,688,910,538股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利2.90元(含税),派发现金红利总额为779,784,056.02元,占当年合并归属于上市公司股东的净利润的30.09%。实施分配后,公司结存合并未分配利润为9,229,539,138.48元。本报告期不进行资本公积金转增股本。

二○一四年度股东大会会议文件上海医药集团股份有限公司2014年度股东大会议案六

支付2014年度审计费用的议案各位股东:

我受董事会委托,向本次股东大会报告关于支付2014年度审计费用的议案。

经公司2013年度股东大会审议通过,聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、罗兵咸永道会计师事务所为公司2014年度境内外审计机构(以下简称:年审机构)。根据公司业务发展的实际情况,经与年审机构协商确认,公司及下属子公司应支付年审机构2014年度审计费用为人民币2,000万元整(含相关代垫费用及税金),较2013年度增加50万元,内控审计费为人民币145万元整(含相关代垫费用及税金)。

二○一四年度股东大会会议文件上海医药集团股份有限公司2014年度股东大会议案七

关于聘请会计师事务所的议案各位股东:

我受董事会委托,向本次股东大会报告关于聘请会计师事务所的议案。

鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、罗兵咸永道会计师事务所为具有证券相关业务资格的国际知名会计师事务所,对A股和H股均有较为丰富的审计经验,对国内、国际会计准则理解较为深刻,可以同时满足中国大陆和香港两地监管机构和投资者的要求。

经与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、罗兵咸永道会计师事务所沟通,本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度境内审计机构,拟续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2015年度境外审计机构。

二○一四年度股东大会会议文件上海医药集团股份有限公司2014年度股东大会议案八

关于2015年度对外担保计划的议案各位股东:

我受董事会委托,向本次股东大会报告关于2015年度对外担保计划的议案。

为适应本公司业务发展需要,满足本公司及下属子公司担保融资需求,根据相关法规的要求,经与有关各方协商,在规范运作和风险可控的前提下,上海医药2015年度对外担保计划安排如下:

一、担保情况概述

为适应本公司业务发展需要,满足本公司及下属子公司担保融资需求,拟提请股东大会审议并同意2015年度本公司及下属子公司提供等值不超过人民币976,669万元的(下同)担保,同时为便于操作,拟提请股东大会授权本公司董事会并由董事会转授权公司管理层在上述担保额度内按公司担保管理制度相关规定负责落实担保的具体实施工作。

(一)上海医药本部2015年度对外担保计划额度为人民币120,000万元。

上述担保涉及被担保单位1家,明细为:

单位:人民币,万元

被担保方是

序否为公司合计划担保额是否按股比担保或

担保方名称被担保方名称担保方式

号并报表范围度有反担保

内企业

上海医药集团股份中国国际医药(控

1是120,000连带责任担保按股比担保

有限公司股)有限公司

(二)上海医药的控股子公司2015年度对外担保计划额度为人民币681,669万元。

上述担保涉及被担保单位55家,明细为:

上海医药分销控股上海外高桥医药分

1是9,000连带责任担保按股比担保

有限公司销中心有限公司

上海医药分销控股上海市医药股份有有反担保,其他股

2是7,100连带责任担保

有限公司限公司安庆公司东股权质押

上海医药分销控股福建省医药有限责

3是25,000连带责任担保按股比担保

有限公司任公司

上海医药分销控股上海金石医药药材

4是1,000连带责任担保按股比担保

有限公司有限公司

上海医药分销控股山东上药商联药业

5是9,000连带责任担保按股比担保

有限公司有限公司

上海医药分销控股上海医药众协药业有反担保,其他股

6是25,000连带责任担保

有限公司有限公司东股权质押

上海医药分销控股台州上药医药有限

7是20,000连带责任担保按股比担保

有限公司公司

上海医药分销控股南通华氏佳源医药

8是10,000连带责任担保按股比担保

有限公司有限公司

上海医药分销控股青岛上药国风医药

9是7,000连带责任担保按股比担保

有限公司有限公司

上海医药分销控股广州中山医医药有

10是25,000连带责任担保按股比担保

有限公司限公司

上海医药分销控股北京上药爱心伟业有反担保,其他股

11是8,000连带责任担保

有限公司医药有限公司东股权质押

上海医药分销控股浙江上药新欣医药有反担保,其他股

12是14,000连带责任担保

有限公司有限公司东股权质押

上海医药分销控股湖南上药九旺医药有反担保,其他股

13是30,000连带责任担保

有限公司有限公司东股权质押

上海医药分销控股上海医药嘉定药业

14是1,000连带责任担保按股比担保

有限公司有限公司

上海医药分销控股上海思富医药有限有反担保,其他股

15是5,000连带责任担保

有限公司公司东股权质押

上海医药分销控股上药山禾无锡医药有反担保,其他股

16是5,000连带责任担保

有限公司股份有限公司东股权质押

上海医药分销控股山东上药医药有限有反担保,其他股

17是40,000连带责任担保

有限公司公司东股权质押

上海医药分销控股重庆医药上海药品

18否3,000连带责任担保按股比担保

有限公司销售有限责任公司

上海医药分销控股上海罗达医药有限

19否1,500连带责任担保按股比担保

有限公司公司

上海医药分销控股江西南华医药有限

20否10,000连带责任担保按股比担保

有限公司公司

上海铃谦沪中医药青岛上药国风医药

21是13,000连带责任担保按股比担保

广州中山医医药有珠海市中山医康拓有反担保,其他股

22是3,500连带责任担保

限公司医药有限公司东股权质押

广州中山医医药有中山市中山医医药有反担保,其他股

23是2,500连带责任担保

限公司有限公司东股权质押

广州中山医医药有广东中南药业有限有反担保,其他股

24是6,500连带责任担保

限公司公司东股权质押

广州中山医医药有佛山市大翔医药有有反担保,其他股

25是5,000连带责任担保

限公司限公司东股权质押

广州中山医医药有东莞市中山医医药

26是3,000连带责任担保按股比担保

限公司有限公司

广州中山医医药有广东上药济源堂药

27是6,000连带责任担保按股比担保

限公司业有限公司

福建省医药有限责福建九仁堂医药有有反担保,其他股

28是2,000连带责任担保

任公司限公司东股权质押

福建省医药有限责福建雷允上医药有有反担保,其他股

29是1,800连带责任担保

任公司限公司东股权质押

福建省医药有限责福建众邦药业有限有反担保,其他股

30是2,500连带责任担保

任公司公司东股权质押

福建省医药有限责福建民康医药有限有反担保,其他股

31是1,000连带责任担保

任公司公司东股权质押

福建省医药有限责福建省武夷山市武有反担保,其他股

32是1,200连带责任担保

任公司夷医药有限公司东股权质押

福建省医药有限责厦门中益药业有限

33是2,000连带责任担保按股比担保

任公司公司

青岛上药国风医药山东上药国林医药

34是1,819连带责任担保按股比担保

南通华氏康乐大药南通华氏佳源医药

35是3,000连带责任担保按股比担保

房有限公司有限公司

湖南上药九旺医药湘西自治州九旺医

36是5,000连带责任担保按股比担保

有限公司药有限公司

北京信海丰园生物

上药科园信海医药

37医药科技发展有限是20,000连带责任担保按股比担保

有限公司

公司

上药科园信海医药上药科园信海医药有反担保,其他股

38是60,000连带责任担保

有限公司湖北有限公司东股权质押

上药科园信海医药北京科园信海医药

39是30,000连带责任担保按股比担保

有限公司经营有限公司

上药科园信海医药北京信海康医药有

40是10,000连带责任担保按股比担保

有限公司限责任公司

上药科园信海医药河南省康信医药有有反担保,其他股

41是40,000连带责任担保

有限公司限公司东股权质押

上药科园信海医药上药科园信海陕西有反担保,其他股

42是40,000连带责任担保

上药科园信海医药上药科园信海医药有反担保,其他股

43是5,000连带责任担保

有限公司大连有限公司东股权质押

上药科园信海医药上药科园信海内蒙

44是2,000连带责任担保按股比担保

有限公司古医药有限公司

上药科园信海医药上药医疗器械江苏

45是4,000连带责任担保按股比担保

北京科园信海医药上药科园信海医药北京科园系上药科

46是100,000连带责任担保

经营有限公司有限公司园子公司

科园信海(北京)

北京科园信海医药

47医疗用品贸易有限是10,000连带责任担保按股比担保

经营有限公司

上药科园信海医药有反担保,其他股

48湖北医疗器械有限是5,000连带责任担保

湖北有限公司东股权质押

49是2,000连带责任担保

湖北有限公司黄冈有限公司东股权质押

50是1,500连带责任担保

湖北有限公司襄阳有限公司东股权质押

上海市药材有限公上海雷允上药业有

51是12,200连带责任担保按股比担保

司限公司

上海市药材有限公上海华宇药业有限

52是10,500连带责任担保按股比担保

司公司

上海华宇药业有限上海德华国药制品有反担保,以存货

53是850连带责任担保

公司有限公司进行抵押

上海华宇药业有限上海华鹰药业有限有反担保,以存货

54是600连带责任担保

公司公司进行抵押

上海华宇药业有限上海华浦中药饮片有反担保,以存货

55是600连带责任担保

公司有限公司进行抵押

上海新亚药业有限辽宁美亚制药有限

56是7,000连带责任担保按股比担保

公司公司

上药山禾无锡医药上药宜兴药业有限

57是5,000连带责任担保按股比担保

股份有限公司公司

合计681,669

(三)上海医药本部及控股子公司对2015年预计新增合并范围企业提供的担保计划额度为人民币175,000万元。

鉴于2015年上海医药及控股子公司可能会发生新设及新并购项目,以其可能发生的业务量为参考,为了保证其业务发展,上海医药及控股子公司拟对2015年新设及新并购企业提供的担保计划额度不超过人民币175,000万元。

上述担保计划的担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资等,担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

上述担保计划决议的有效期自2014年度股东大会批准之日起至2015年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况概述

本次担保计划中已明确涉及的被担保单位共计56家,有关被担保方的详细情况请参见附件。

三、董事会意见及独立董事意见

本公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《上海医药集团股份有限公司关于2015年度对外担保计划的议案》,同意将该议案提交本公司股东大会审议。

本公司全体独立董事对公司2015年度担保计划的独立意见如下:

公司及下属子公司2015年度对外担保计划为:

(1)上海医药本部2015年度对外担保额度为人民币120,000万元;

(2)上海医药的控股子公司2015年度对外担保额度为人民币681,669万元;

(3)上海医药本部及控股子公司对2015年新增合并范围企业提供的担保额度为人民币175,000万元。

对于第(1)、(2)项涉及担保内容,有助于改善公司融资条件,节省财务费用,符合公司整体发展需要,且被担保企业经营状况稳定,具有担保履约能力,担保计划中涉及的反担保能保障担保方的利益;对于第(3)项涉及担保内容,2015年新增合并范围企业主要涉及新设及新并购项目,以其可能发生的业务量为参考,是为了保证其业务发展。

鉴于被担保方的运营需求和股权结构,2015年度对外担保计划中提供的担保均按股比提供或有反担保保障。总体而言,公司承担的担保风险可控,没有损害公司股东特别是中小股东的利益。经事前认可,我们同意公司2015年度担保计划并同意将该计划提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至董事会公告披露日,本公司及控股子公司对外担保总额为人民币544,350万元,占2014年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的19.57%。其中:本公司对控股子公司的担保总额为人民币180,000万元,占公司2014年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的6.47%。

截至董事会公告披露日,本公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币126,049万元,占2014年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的4.53%。

截至董事会公告披露日,本公司及控股子公司无逾期担保事项。

附件一:《被担保方基本情况表》

附件一:被担保方基本情况表

是否存

被

法其中:其中:在影响

担

定2014年2014年2014年2014年2014年2014年2014被担保

序保被担保方股东及其

注册地点代经营范围末资产末负债末银行末流动末净资营业收年净人偿债

号方持股比例(%)

表总额总额贷款总负债总产入利润能力重

名

人额额大或有

称

事项

中国

国际

医药

沈上海医药集团股份

1(控香港药品销售38,29834,41510,37134,4153,88337,500599否

波有限公司:100%

股)

有限

上海

外高

药品、医疗器械、兽药、保健品、酒类、食品、乳制品上海医药分销控股

桥医中国(上海)自由贸

李(含婴幼儿配方乳粉),化妆品的销售,国际贸易、区有限公司:65%;上

药分易试验区富特西一

2云内仓储(除危险品)、分拨、商品展示、商业性简单加37,28928,15412,91728,1459,136124,9982,939海市外高桥国际贸否

销中路439号1号楼A部

章工及咨询服务;从事货物和技术的进出口;医疗器械融易营运中心有限公

心有位

物租赁、企业登记代理。司:35%

限公

司

中成药、化学原料药、化学制剂、抗生素、生化药品、

市医

生物制品、精神药品、麻醉药品批发;医疗器械(三类:

药股

欧注射穿刺器械、医用卫生材料及辅料;医用高分子材料上海医药分销控股

份有安徽省安庆市龙眠

3阳及制品。二类:手术室、急救室、诊疗室设备及器具。38,32334,2017,85034,1264,12271,5401,045有限公司:60%;否

限公山北路12号

浩一类:生理性保健用品、日用化学品、健身器材、预包自然人股东:40%

司安

装食品、保健食品销售。一般经营项目:设计、制作国

庆公

内广告;医药市场信息咨询服务。

司

福建中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制上海医药分销控股

省医品、疫苗、麻醉药品和精神药品制剂、蛋白同化制剂、有限公司:49%;

福州市鼓楼区五四

药有郑肽类激素的批发,三类、二类:注射穿刺器械、医用卫福建省华侨实业集

4路296号1座3、4、47,70131,5088,00031,08916,19398,9321,574否

限责琳生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂、医用高分子材团有限责任公司:

5、6层

任公料及制品,二类:病房护理设备及器具;玻璃仪器批发48%;福建省药材

司零售,对外贸易:营销策划咨询服务。公司:3%

中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药,抗生素、

上海生化药品、生物制品、麻醉药品(限罂粟壳)、第二类

金石精神药品(制剂)、医疗用毒性药品(与经营范围相适上海医药分销控股

童

医药上海市金山区金山应)、药品类体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素有限公司:51%;

5伟8,3057,3024007,3021,00329,834118否

药材大道3766号5幢批发,医疗器械(详见许可证),预包装食品(含冷冻上海亿曜实业有限

平

有限冷藏,不含熟食卤味)乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销公司:49%

公司售,道路普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜),百货,

家用电器销售,商务咨询(除经纪),附设分支机构。

批发:中药材、中药饮片、中成药,化学原料药,化学

山东

药制剂,抗生素,生化药品,生物制品(除疫苗),蛋

上药

济南市历下区明湖唐白同化制剂,肽类激素;销售:Ⅱ、Ⅲ类医疗器械;货上海医药分销控股

商联

6东路789号保利大鹏物专用运输(冷藏保鲜);预包装食品兼散装食品,乳32,23228,430-28,4303,80254,653316有限公司:95%;否

药业

名湖C座5层程制品(不含婴幼儿配方乳粉)的批发零售;化妆品、日自然人股东:5%

用品、百货、电子产品、消杀用品、一类医疗器械、家

用电器的销售;国内广告业务;经济贸易咨询。

中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、

上海蛋白同化制剂、肽类激素(凭许可证)、一类医疗器械、

医药建筑材料、五金交电、百货、清洁用品、化妆品的销售,上海医药分销控股

上海市徐汇区天钥唐

众协预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)的批发(凭许有限公司:78.44%;

7桥路909号2号楼鹏87,49357,00316,00057,00330,490209,1805,094否

药业可证),仓储(除危险品),计算机软件、医疗设备、上海羽翔投资管理

234室程

有限机械设备领域内的技术服务、技术咨询、技术研发、技有限公司:21.56%

公司术转让,财务咨询(除代理记帐),投资管理,商务咨

询(除经纪),中药饮片的销售(限分支机构经营)。

中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、

抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药

台州品、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗

上药罗用毒性药品批发、医疗器械、零售小包装化工试剂;中上海医药分销控股

台州市东环大道

8医药方药材收购;零售中药材配方加工;中药配方相关药品零52,38943,8967,00043,8968,493151,1311,545有限公司:60%;否

353-3号

有限民售;预包装食品批发、零售。医疗器械、化学制剂、医自然人股东:40%

公司药中间体(以上经营范围不含前置许可项目及国家禁

止、限制、淘汰的项目)、卫生用品、玻璃仪器、日用

百货、化妆品批发、零售。

南通中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗上海医药分销控股

华氏生素制剂、生化药品、生物制品、疫苗、精神药品、麻有限公司:74.65%;

姚

佳源醉药品批发;二、三类医疗器械(不含植入材料和人工南通华氏康乐大药

9南通市校北路5号惠38,89234,0335,00034,0334,85976,697433否

医药器官)销售;保健食品、预包装食品兼散装食品批发零房有限公司:

中

有限售;宠物用品、日用百货、日用化学品、电子产品、化20.66%;自然人股

公司妆品销售;商务咨询、会务服务、展览展示服务。东:4.69%

经营:保健食品;批发:中药材、中药饮片、中成药、

青岛抗生素、化学药制剂、生物制品(除疫苗)、生化药品、

上药精神药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、罂粟壳、亚砷上海铃谦沪中医药

青岛市市南区山东唐

国风酸注射液、蛋白同化制剂、肽类激素、药品易制毒类化有限公司:65.22%;

10路40号302裙楼3鹏49,23038,15011,92538,15011,081118,3831,834否

医药学品;经营:Ⅱ、Ⅲ类医疗器械等。经济信息咨询服务,上海医药分销控股

层程

有限日用百货、化妆品、洗涤用品、消毒用品(不含危险品),有限公司:34.78%

公司以下范围限分支机构经营:零售:中成药、化学药制剂、

抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)。

上海医药分销控股

有限公司:26%;

道路货物运输;西药批发;中药材批发;许可类医疗器械

上海华氏资产经营

广州经营;医疗诊断、监护及治疗设备批发;中成药、中药饮

有限公司:25%;

中山片批发;血液制品经营;预包装食品批发;预包装食品零

广州市海珠区琶洲李广州中大产业集团

医医售;非许可类医疗器械经营;化妆品及卫生用品批发;药

11蟠龙新街3号29、永170,562144,91136,760144,56625,651334,4713,807有限公司:31.59%;否

药有品研发;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);

30楼忠广东广弘医药有限

限公其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险

公司:5.09%;深圳

司品仓储);化妆品及卫生用品零售;医疗设备租赁服务;

市同富盛投资有限

医疗设备维修;仓储代理服务;

公司:5.85%;自然

人股东:6.47%

北京

批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化

药品、生物制品、蛋白